एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) द इकॉनॉमिक टाईम्सने उद्धृत केलेल्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, महादेव बुक अॅप बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि पैशाच्या लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील चालू असलेल्या चौकशीसंदर्भात जीन्सोल अभियांत्रिकी प्रवर्तक, अँमोल आणि पुनीतसिंग जग्गी यांना प्रश्न विचारण्याची तयारी करत आहे.
औपचारिक समन्स अद्याप जाहीर केलेले नसले तरी, ईडीने जेन्सोल अभियांत्रिकीचे 500,000 हून अधिक शेअर्स गोठवले आहेत. हे शेअर्स यापूर्वी दुबई -आधारित झेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी यांनी आयोजित केले होते, हे महादेव बिट्टीयर अॅप प्रकरणातील आरोपी हरी शंकर टायबरवेलशी संबंधित आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (एफपीआय) च्या माध्यमातून रुजलेल्या कलंकित निधीचा वापर करून कृत्रिम स्टॉक किंमत मॅनिपुलेशनशी संबंधित असलेल्या योजनेचा एक भाग असल्याचे अन्वेषकांना शंका आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिका said ्याने सांगितले की, “एफपीआय मार्गांद्वारे जेन्सोल अभियांत्रिकीमध्ये आढळलेल्या महादेव अॅप प्रकरणात कलंकित निधीचा वापर करून या तपासणीत स्टॉक मॅनिपुलेशनचा खुलासा झाला आहे. प्रवर्तकांना या वस्तुस्थितीबद्दल माहिती मिळाली की नाही याची तपासणी शोधून काढली जाईल.”
ईडीने नुकतीच गेनसोलशी संबंधित सिक्युरिटीज आणि डेमॅट होल्डिंग्जसह बेकायदेशीर सट्टेबाजी नेटवर्कला 573 कोटी रुपयांची मालमत्ता जोडली आहे. बीएसईच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की डिसेंबर 2024 पर्यंत ईडीचे रायपूर झोनल कार्यालय जेन्सोलच्या इक्विटीच्या 1.37 टक्के आहे.
16 एप्रिल रोजी, ईडीने नवी दिल्लीतील इजियाईपचे संस्थापक निशांत निशांत पिट्टी यांच्या निवासस्थानासह अनेक शहरांमध्ये समन्वित शोध लावले. प्राधान्य शेअर्स आणि प्रवर्तक-नियंत्रित स्टॉक विक्रीद्वारे जेन्सोलच्या वाटा हाताळण्यासाठी बेकायदेशीर निधी कसा देण्यात आला हे स्पष्ट करण्यावर एजन्सी लक्ष केंद्रित करीत आहे.
महादेव तपासणीचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे, ईडीने 170 कॅम्पसमध्ये शोध लावला आहे आणि 3,002 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तेरा जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि पाच खटल्याच्या तक्रारींमध्ये 74 संस्थांना नामांकन देण्यात आले आहे. ऑफशोर प्रॉपर्टीज आणि क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकींमध्ये पैशाचा प्रवाह ट्रॅक करणे समाविष्ट असलेल्या तपासणीत.
पार्श्वभूमी: महादेव बुक अॅप सिंडिकेट
महादेव बुक अॅप मोठ्या आकाराच्या बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कच्या मध्यभागी आहे. असे मानले जाते की सिंडिकेटने 5,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लूट केले आहे, जे क्रिप्टोकरन्सी, शेल कंपन्या आणि परदेशी रिअल इस्टेटमध्ये उत्पन्नाची गुंतवणूक करते. मुख्य आरोपी, सौरभ चंद्रकर आणि रवी उपपाल, भारतातून पळून गेले आणि वानुआटुचे नागरिकत्व मिळविण्याची बातमी दिली.
ईडीच्या मे २०२24 च्या पूरक चार्ज शीटमध्ये परदेशी संस्था आणि स्टॉक गुंतवणूकीचा वापर करून हा निधी कसा सुरू करण्यात आला हे अधोरेखित झाले, जे टिब्रावलचे दुबई कनेक्शन आणि सूरज चोकनी यांच्या संशयित स्टॉक सौद्यांची ओळख पटवते.
जेन्सोल अभियांत्रिकी सेबी अन्वेषण
ईडी ही तपासणी म्हणून आली आहे कारण जेन्सोल अभियांत्रिकी देखील सेबीने केलेल्या आर्थिक गैरवर्तन, सार्वजनिक खुलासे आणि फंड डायव्हर्शनची दिशाभूल केल्याबद्दल चौकशीच्या अधीन आहे.
या महिन्याच्या सुरूवातीस, सेबीच्या अंतरिम ऑर्डरमध्ये असे म्हटले आहे की, पुण्यातील जेन्सोलच्या ईव्ही वैशिष्ट्यात 30,000 प्री-ऑर्डर सुरक्षित करण्याच्या कंपनीच्या दाव्या असूनही वास्तविक उत्पादन क्रियाकलाप नव्हते. एनएसईच्या साइट भेटीत साइट आणि कमीतकमी शक्तीच्या वापरामध्ये केवळ दोन ते तीन कामगार सापडले, असे सूचित केले की वनस्पती मोठ्या प्रमाणात निष्क्रीय आहे.
ईव्ही प्री-ऑर्डर नॉन-वाटाघाटी करण्यायोग्य मेमोरँडम म्हणून आढळली, जी किंमतींचा तपशील किंवा वितरण वेळेची कमतरता होती. अतिरिक्त चिंतेमध्ये रेफेक्स ग्रीन गतिशीलतेसह संशयित कराराचा समावेश होता जो नंतर मागे घेण्यात आला आणि अमेरिकेच्या सहाय्यक विक्रीत फुगला. 77 777.7575 कोटी रुपयांपैकी उभारलेल्या कर्जापैकी २0० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त काळ हे अनभिज्ञ आहे, लक्झरी खर्चासाठी गैरवापर केला गेला आणि प्रवर्तकांकडे हस्तांतरित केला.
याचा परिणाम म्हणून, सेबीने जग्गी बंधूंना बाजारपेठ किंवा कार्यकारी पदे ठेवण्यापासून रोखले. त्यांच्या बाहेर पडल्यामुळे जखमी झालेल्या ब्लाझमार्टमध्ये एक मोठा ऑपरेटिंग थांबला आहे, ज्याने खुलासे नंतर इलेक्ट्रिक कॅब सेवा निलंबित केल्या आहेत.