नवी दिल्ली: ईडीने सीए आणि हवाला ऑपरेटर्सच्या नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे ज्यांनी गेल्या काही वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त काळा पैसा देशाबाहेर पाठवला आहे. 2 जानेवारी रोजी ठाणे, मुंबई आणि वाराणसी येथे केलेल्या झडतीदरम्यान, डिजिटल आणि इतर कागदपत्रे जप्त करण्यात आली ज्यामुळे आरोपीची कार्यपद्धती उघड झाली.
एजन्सीने गुरुवारी सांगितले की, मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे याने “गुन्ह्याचे पैसे” लाँडर करण्यासाठी सिंगापूर, हाँगकाँग आणि थायलंडमध्ये 98 हून अधिक शेल कंपन्या आणि 269 बँक खाती उघडली होती.
“तपासात आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरचे नेटवर्क उघड झाले आहे ज्यांनी निधीचे मूळ लपवण्यासाठी शेल कंपन्यांच्या अनेक बँक खात्यांद्वारे व्यवहार कव्हर केल्यानंतर भागीदारी कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये नोंदी केल्या,” ईडीने सांगितले.
अनेक बँक खात्यांमध्ये परिपत्रक व्यवहार केल्यानंतर, आरोपींनी शेवटी 12 प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले आणि परदेशी पैसे पाठवले. चीनमधून वस्तू आयात करण्यासाठी पैसे देण्याच्या नावाखाली हा पैसा देशाबाहेर पाठवला जात होता. शेल कंपन्या “मालवाहतूक आणि रसद” या व्यवसायात असल्याचे घोषित केले गेले आणि मालवाहतूक शुल्काच्या नावाखाली मोठा निधी परदेशात पाठविला गेला.
“कंपन्यांची निर्मिती आणि आरओसी फाइलिंग इत्यादींसह नियामक अनुपालनामध्ये आरोपींना मदत करण्यात अनेक सीएची भूमिका देखील समोर आली आहे,” एजन्सीने सांगितले.
पांडे आणि इतरांविरुद्ध ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. “त्यांच्यावर शेल संस्थांच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यांच्या वेबद्वारे मालवाहतूक शुल्काच्या नावाखाली हाँगकाँग, सिंगापूर आणि थायलंडमधील संस्थांना 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठविल्याचा आरोप आहे,” एजन्सीने दावा केला. आरोपींना ईओडब्ल्यू, ठाणे पोलिसांनी गेल्या वर्षी अटक केली होती.