नवी दिल्ली-अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी पनीत जग्गी यांना ताब्यात घेतले, जेनसोल अभियांत्रिकी प्रवर्तकांपैकी एक आहे, ज्यांनी मनी-लॉन्ड्रिंग तपासणी चालविली, ज्यांनी कथित फॉरेक्स मॅनेजमेंट अ‍ॅक्टचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याला प्रश्न विचारण्यासाठी ब्लूझमार्ट कॅब सर्व्हिसेस चालविले. जेनन्सोलने परकीय चलन मिळविण्यासाठी निधी मागविला आहे की नाही हे शोधण्यासाठी तपास केला जात आहे.
दिल्लीतील एका हॉटेलमधून पुनीतला उचलले गेले होते, तेव्हा एजन्सीने दिल्लीतील अनेक ठिकाणी केलेल्या शोधात, गुडगाव आणि अहमदाबाद, त्याचा भाऊ आणि सह-पोतदार यांना अनमोल जगगी मानले जाते, असा विश्वास आहे की तो देशाबाहेर आहे आणि लवकरच त्याला प्रश्न विचारण्यासाठी बोलावले जाईल.
जगगी बंधूंनी प्रथम शेअर बाजारात काम करणे थांबविले
यापूर्वी जग्गी बंधूंना स्टॉक मार्केटमध्ये काम करण्यास मनाई होती, जेव्हा नियामक सेबी यांना असे आढळले की प्रवर्तकांनी वैयक्तिक वापरासाठी 45 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुरगावमध्ये मालमत्ता खरेदीसह कंपनीचा फंड वैयक्तिक नफ्यासाठी काढून टाकला होता.
सूत्रांनी सांगितले की, ईडी एफआयआरची वाट पाहत आहे, जे जग्गी बंधू आणि त्यांच्या कंपनीविरूद्ध नोंदणी केली जाण्याची शक्यता आहे, औपचारिकरित्या पीएमएलए अंतर्गत चौकशीची नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. गुरुवारी सायंकाळी टिप्पणीसाठी आगमन, जेन्सोल म्हणाले की, त्यांची कार्यालये दिवसासाठी बंद आहेत.