ED ने 4,000 कोटी रुपयांच्या कॉर्पोरेट पॉवर घोटाळ्यात 5 राज्यांमधील 500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. भारतीय…
बातमी शेअर करा
4,000 कोटी रुपयांच्या कॉर्पोरेट पॉवर घोटाळ्यात ईडीने 5 राज्यांमधील 500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशमधील 500 कोटी रुपयांची मालमत्ता 4,000 कोटी रुपयांच्या प्रकरणात जप्त केली आहे. बँक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि तिचे प्रवर्तक आणि संचालक मनोज जैस्वाल, अभिजीत जैस्वाल आणि अभिषेक जैस्वाल यांच्याविरुद्ध खटला.
ऑगस्टमध्ये, ईडीने आरोपींच्या परिसराची झडती घेतली होती आणि प्रवर्तकांचे 223 कोटी रुपयांचे शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड आणि 56 लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त केली होती. या प्रकरणातील तक्रारदार युनियन बँक ऑफ इंडियाने आरोपींकडून 11,000 कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मागणी केली आहे आणि आरोप केला आहे की त्यांनी घेतलेले कर्ज शेल एंटिटीजद्वारे लाँडर केले गेले होते.
ईडीने सांगितले की, ताज्या संलग्नकांमध्ये कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि मनोज जयस्वाल यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि इतरांच्या नावावर अधिग्रहित केलेल्या विविध जमीन मालमत्ता आणि इमारती याशिवाय बँक ठेवी, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, शेल कंपन्या यांचा समावेश आहे.
कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि तिच्या प्रवर्तकांविरुद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि खोटारडेपणाचा आरोप असलेल्या एफआयआरच्या आधारे एजन्सीने मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला.
युनियन बँक ऑफ इंडियाने आरोप केला होता की आरोपींनी कर्ज मिळविण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या तपशीलात फेरफार केला आणि बँकेच्या निधीचा गैरवापर केला, ज्यामुळे 4,037 कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान झाले. बँकेने व्याजासह 11,379 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा केला आहे.
एजन्सीने पुढे असा दावा केला होता की आरोपींनी किमान 250 शेल कंपन्या आणि 20 पेक्षा जास्त धर्मादाय संस्थांचा वापर करून गुन्ह्यातील पैसे लाँडर केले होते.
“प्रवर्तक फसवे व्यवहार आणि कंपनी आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांच्या खात्यांमध्ये फेरफार करण्यात गुंतले होते. कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड व्यतिरिक्त, अभिजीत समूहाच्या इतर संस्थांनी देखील अशाच प्रकारची बँक कर्ज फसवणूक केली होती, जसे की कॉर्पोरेट इस्पात अलॉयज लिमिटेड रु. 136 कोटी, अभिजीत इंटिग्रेटेड स्टील लिमिटेड, इ ऑगस्टमध्ये शोध घेण्यात आला. ,
आरोपींनी तयार केलेल्या 250 बनावट संस्थांबद्दल, ईडीने सांगितले की त्यांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की “या संस्थांचा वापर खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये बनावट शेअर प्रीमियम सादर करण्यासाठी आणि अभिजीत समूहाच्या संस्थांच्या पुस्तकांमध्ये वाढ करण्यासाठी केला गेला होता, ज्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळविण्यात मदत मिळाली. बँका आर्थिक हेराफेरी आणि गैरव्यवहार”.
“अभिजीत ग्रुपने डमी डायरेक्टर्स नेमले होते, जे सहसा ग्रुपचे कर्मचारी होते आणि निष्क्रिय कंपन्यांचा वापर कंपन्या होल्डिंगसाठी केला जात असल्याचे आढळले. ED ने दावा केला आहे की, “गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून सूचीबद्ध आणि असूचीबद्ध शेअर्स, कर्जे आणि ऍडव्हान्स, म्युच्युअल फंड, FD सारख्या जंगम मालमत्ता आणि स्थावर मालमत्ता या स्वरूपात मालमत्ता जमा करण्यात आली होती.”

By मोठीबातमी टीम

'मोठी बातमी' जगातील सर्व मोठ्या बातम्यांचे डिजिटल व्यासपीठ आहे . मराठी , हिंदी आणि इंग्रजी भाषे मधून दर्जेदार आणि ताज्या बातम्या आमच्या वाचका पर्यंत पोहोचविणे हे आमचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. नवीन टेक्नोलॉजी चा वापर करून 'मोठी बातमी' वाचकांना ताज्या घडामोडींशी अपडेट ठेवण्यास यशस्वी ठरला आहे. आज च्या समाजाला एक जबाबदार, निष्पक्ष, निडर आणि निस्वार्थी मीडिया ची गरज आहे. म्हणूनच 'मोठी बातमी' निष्पक्ष विचारधारे ने काम करण्यावर विश्वास ठेवतो. पत्रकारिते च्या मूल्यांना पूर्ण पणे समर्पित 'मोठी बातमी' ची टीम विश्वसनीयते च्या मूल्यांवर खरी उतरण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असते. 'मोठी बातमी' च्या वेबसाइट आणि फेसबुक पेज च्या माध्यमातून लाखो लोकांना अपडेट ठेवण्यासाठी 'मोठी बातमी' ची टीम नेहमीच तत्पर असते. follow Us On Social Media : @MothiBatmi | Use #Mothibatmi